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Coaf: Operações Suspeitas Crescem 766% em 9 Anos

Alerta no Coaf! O Conselho de Controle de Atividades Financeiras registrou um aumento de 766% nas comunicações de operações financeiras suspeitas entre 2015 e 2024, saltando de 296 mil para 2,56 milhões, segundo estudo do Instituto Esfera e Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

 

Crescimento exponencial O número de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) também cresceu 335%, de 4,3 mil em 2015 para 18,7 mil em 2024. Isso reflete a maior demanda por análises, mas o Coaf enfrenta limitações de pessoal e tecnologia.

 

Novos desafios Criminosos estão usando fintechs, criptoativos e apostas online (bets) para lavar dinheiro, explorando brechas regulatórias. As fintechs operam sem autorização do Banco Central, e as bets servem como canal para recursos ilícitos.

 

Soluções propostas O estudo sugere fortalecer o Coaf com mais servidores, carreira própria e tecnologia avançada, como o sistema GoAML, para acompanhar a sofisticação do crime organizado.

 

Impacto no Brasil A falta de estrutura do Coaf dificulta o combate à lavagem de dinheiro, especialmente ligada ao narcotráfico. Especialistas defendem maior cooperação entre Coaf, Polícia e Ministério Público para proteger a economia e a sociedade.

 

Fonte: Conjur